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北京年夜宗商品交易及泰安现货交易公司实施诈骗猖狂敛财

来源:环境保护 编辑:洞山环境网 时间:2018-04-17

投诉人:陈志军   关系电话:13931525847   位置证号: 130205197306030012   户口地址:河南省唐山市   交易实盘账号为087769583336258   违法可疑人一   公司名称:北京年夜宗商品交易所有限公司   法定代表人姓名:李默   地 址:北京市旭日区东四环中路41号二层   关系手段:010-65202602   注册号/统一社会信用代码:110105012179222   违法可疑人二   公司名称:北京领航天下商贸有限公司(北京年夜宗商品交易所第087号会员单位)   法定代表人姓名:李阳   地 址:北京市旭日区南湖南路15号院甲5号楼202-09?     现实运营地址:山东泰安乐安乐山区泰山国际金融中心B座3楼   违法可疑人三:网名(1) 乐乐 微信号(1)changle844 网名(2) 小太阳   微信号(2)YI1717177   违法可疑人四:泰安交易平台高管助理(崔助理) QQ号领航天下1272190993 手机13220191625   受害颠末:   2016年8月微信名为常乐的通过微信加我为好友,让我回短信通知是哪趟火车,她好去接站,我怕她真有事耽搁了,就回短信说她加错人了,让她确认一下,免适合误事,就这样成为好有,后来经常关系闲谈,在平时闲谈中拿到我对她的信任,缓缓的向我经常泄露泰山现货交易平台上层有亲戚,得以有内部短信,遵照短信操作从中得以挣钱。后来让一个说是他在平台高层的伙伴的助理小崔通QQ传开户资料给他,帮我网上代开好了山东泰山商品现货交易有限公司的账号:087769583336258,并接着用QQ长途代我在电脑上下载易商联合APP,安装交易轨范,教我收支金,长途代我签了约,并交代我,客服必要对我进行一个回访电话,我只要答复是就得以了。开好户后,并一再强调,操作简单,利润高,没有危险,涨跌福±10%,并允诺会让崔助理一有内部短信就通知我进行操作,直接喊单,遵照给的讯息点位直接操作,不用看盘,让买进就买进,到卖出的点位也会及时同知,平时不要随意操作,开好户后,通知我说老铁壶行情是低点,让我尽量多入金购物,我先入金2万余元,在崔助理通过QQ指令下赓续入金买入老铁壶(977003),其时价格是每手五千多元,此后,通过QQ和电话又频繁接到崔助理的加金奉告,称他们撑握讯息,老铁壶如今是历史底部,顿时要拉升年夜的涨幅,我们如今有若干钱加若干钱进来,后面陆续涨停就来不及了。在他们的诱骗下,我前后共筹集资金5万多元入金,刚买进那几天均是涨停的,账户上有红利,但买时崔助理再三交代,严格按他的的指导操作,卖时他会提前奉告我,并在此其间他还在频繁督匆匆我加金,说陶饮坊老铁壶还要有异常长时间涨停版,他并允诺我他会提前奉告我出局,别怕,有我在呢。我还通知他我没钱再加了,让他帮我掌握好危险,就等他的指令卖了。盘面上2016年9月下旬开始下跌,我几次征询崔助理,他均说不要卖,是正常调整,后来就直接跌停,甚至有跌停百分之十七之多,把票从涨停板打到跌停板牢牢封死没有法 交易,这种情况连续了好多天,崔助理此时的短信是:已经调整到位了,好多投资者已经在抄底了,等那些不稳定的投资者卖出后会拉回去的,叫我别动,持股待涨。听了他们的操作,成果呢天天阴跌。实在受不我就又问崔助理,如今该怎么操作呀?就无崔助理的回应了,我就通过微信问常乐怎么回事?常乐说崔助理离职不干了,如今是小杨接替,之后就常乐本身给我短信,说她也亏了好多,如今得以操作蛇纹玉珠,蛇纹玉珠有行情,得以削减亏损,成果我就少量买入,真有少量的红利,我就失去了警戒。常乐又让我筹办资金买福禄寿翡翠手串,说福禄寿手串得以从二十多涨到五十多,多买入得以直接把以前亏损的给挣回来,我说我无那么年夜的资金,我把老铁壶卖了吧,再买福禄寿翡翠手串,常乐说没有法 卖,卖了就真赔了,无回本的机遇了,回来我就又机构了2万元资金,加上卖老铁壶的资金,买入了福禄寿翡翠手串,成果是涨了几天,跌几天,不停无红利,时期我问了常乐几次行情,常乐均说是正常内部调整,最终就直接涨起来的,让我宁神。如今就剩七块多一手了。如今连常乐均关系不上了。我意识到这种陆续十多跌停和后面陆续阴跌,基本不是正常交易,就上网查了关于易商联合和泰山现货的短信,才发明这纯挚是场蓄谋已久的骗局。网上随处均是维权投诉他们的贴子。   报案理由   (一)保安部刑侦局公然48种常见电信诈骗   电信诈骗是违法分子以犯罪占有为目的,利用挪动电话、固定电话、互联网等通讯工具,采取   长途、非来往的手段,通过捏造真相诱使受害人往指定的账号打款或转账,愚弄他人财物的一   种违法行为。尽管保安机关开展了连续赓续地鞭挞,可是受各类因素的影响,电信网络新型违   法违法活动仍然快速进步延伸,形势严峻,危害优秀。电信诈骗团伙中,有专门成员负责编写   诈骗剧本,紧跟社会热点,针对不合群体,量身定做、精心谋划、编制骗术,其违法类型多,   措施变更快。恰恰吻合报案人的案件真相,骗子通过造孽渠道购物报案人的电话号码,利用电   话关系诱骗报案人投资,通过互联网长途协助报案人开户,安装交易软件,捏造现货交易真相,   通过虚假交易,达到愚弄报案人财帛的目的。   (二)捏造资金第三方存管   无第三方银行存管,即诱使本人通过网银向(110060635018150222892(户名:北京年夜宗商   品交易有限公司))进行打款。而骗子运用的只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账   户,骗子得以随时提款逃跑,便是转账平台,并且银行不负责资金看管。   (三)捏造现货交易真相   虚拟交易,他们说的现货交易没法实物交割,1.以集中竞价、2.电子撮合、3.匿名交易、做   市商等集中交易手段进行标准化合约交易 .其交易目的并非是现实委托现货,而是把我的资   金进入其虚伪体系后犯罪占有,其交易功能并非匆匆进商品流通,而是做市商的交易手段,他   们不是靠流通商品而赚取利润,而是靠赚取我的亏损才红利,相当于在对方搭建的虚拟交易   平台进行交易,此中只有会员单和我的对冲交易(对赌交易),并无多方介入的市场机制,   名为现货现实进行着犯罪期货交易,平台及其会员单位所做的全部均不吻合商务部、中国人   民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易分外规定(试行)》文件的   规定,却恰好吻合国办发(2011)38号文件中明令禁绝的行为,本色是经营期货。而《期   货管理章程》第十五条规定,未经证监会答应不得设立期货公司。涉嫌犯罪经营。   捏造真相,隐瞒事实,夸年夜宣扬,诱骗开户,违规买卖虚没有的农产品,一步一步实施他们赤裸裸的诈骗行为。最终通过内盘软件靠山的操作,在软件上走个形势就合法占有了受害人的资金,从而使受害人的家当受到伤害,愚弄钱款共计7万余元。   诈骗罪(刑法第266条)是指以犯罪占有为目的,用捏造真相或者隐瞒事实的方法,愚弄数额较年夜的公私财物的行为。   上述违法可疑人的全部行为均在真相上构成了诈骗与协议诈骗,对报案人造成的损失也构成了存案标准。为维和司法的尊严和小我合法家当权益免遭犯罪侵害,受害人恳请贵所个年夜媒体对上述违法真相进行曝光,以免有更多的受害者上当。筹办创业

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